Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Отзывы - Все о ПОД/ФТ

Отзывы про обучение с целью ПОД/ФТ

Отзыв об обучении по противодействию легализации ответственного сотрудника по ПОД/ФТ лизинговой компании Натальи С.


Здравствуйте!

Меня генеральный директор нашей организации направил на обучение по противодействию легализации.

О том, что меня назначили таким специалистом я узнала 14 мая этого года.

Мне руководитель сказал: занимайся, вникай что и как.

К сожалении, в виду своей неопытности я только 16 июля 2012 г. нашла информацию о том, что проводятся Целевые Инструктажи по противодействию легализации и что проходить такие Инструктажи обязательно, иначе штрафы за неисполнение такого положения законодательства могут составлять внушительные суммы – для юрид. Лиц – от 50 до 100 тысяч российских рублей, для должностных лиц организации – от 10 до 30 тысяч российских рублей.

Обучение по противодействию легализации я прошла очно. Понравились выступления лекторов и организация мероприятия – на высоком уровне.


Отзыв об обучении по противодействию легализации ответственного сотрудника по ПОД/ФТ ломбарда Сергея Н.


Очень непростой выдался месяц.

Начну с того, что ко мне регулярно с разной периодичностью наведывается проверка Росфинмониторинга.

Уже давно предпринял казалось бы беспрецедентные для нашего бизнеса меры по соблюдению указанного федерального законодательства, но Алексей Стёпин (эксперт-профессионал по противодействию легализации) сообщил, что эти мероприятия недостаточны, необходимо обзавестись внутренними документами по ПОД/ФТ, а также Отчётом по проверке в организации внутреннего контроля в указанных целях и разработать новые Правила внутреннего контроля по противодействию легализации. Ещё он проинформировал о необходимости тщательного отслеживания возможных сомнительных операций в нашем ломбарде.

Все участники Целевого Инструктажа по ПОД/ФТ осознали важность законодательства по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств (доходов).

Будем обучаться ещё и ещё в Вашей компании. Знания, полученные на обучении по противодействию легализации, постепенно внедряем в практическую плоскость.


Отзыв Дмитрия Иванова, специального должностного лица организации, занимающейся микрофинансированием.


Этот вид деятельности является основным для нашей компании.

И на основании Закона о противодействии легализации наша фирма подпала под его требования.

20 июля 2012 г. мы нашли информацию на сайте: http://instruktaj-podft.ru/ и сразу же позвонили Алексею на его телефонный номер: 8-908-513-78-03. Он нам ответил сразу, очень подробно проконсультировал, разъяснил как проводится обучение по противодействию легализации, пояснил важные моменты соблюдения вышеназванного Закона.

В итоге 26 июля 2012 года собрались мы: я - ответственный сотрудник по ПОД/ФТ, ген. Директор нашей микрофинансовой организации, главбух и начальник юридического отдела. Прослушали Целевой Инструктаж по противодействию легализации доходов, многие важные моменты законспектировали.

С удивлением узнали, что некоторые аспекты понимали неверно. Хотя всегда старались придерживаться юридических норм 115-го Федерального закона по противодействию отмыванию (115-ФЗ).

По итогу:

узнали требования по идентификации клиентов,

ознакомились с новыми требованиями к Правилам внутреннего контроля,

получили внутренние документы по обучению в сфере финансового мониторинга (инструктажи сотрудников по ПОД/ФТ, Журнал учёта обучения, Программа обучения по ПОД/ФТ), а также Отчёт по проверке в организации системы осуществления внутреннего контроля.

Очень рад, что прошёл такое обучение.

С уважением и пожеланием счастья,

ответственный сотрудник по ПОД/ФТ микрофинансовой организации

Дмитрий Иванов


Отзыв об обучении противодействию отмыванию доходов ответственного сотрудника по ПОД/ФТ букмекерской компании


Я – ответственный сотрудник по ПОД/ФТ в букмекерской компании.

Наша организация имеет десятки филиалов по России. С некоторым огорчением узнали, что необходимо обучать сотрудников в филиалах на Целевом Инструктаже по ПОД/ФТ. Но никуда не деться – закон нужно соблюдать.

Само мероприятие удалось – было лучше, чем мы ожидали – сотрудники в регионах смотрели видеотрансляцию в он-лайне – видео и звук – на уровне.

Спасибо, будем у Вас обучаться и в дальнейшем.


Отзыв об обучении противодействию отмыванию доходов ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (ответственного лица по ПОД/ФТ) в лизинговой компании


Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (ответственное лицо по ПОД/ФТ) в лизинговой компании Дмитрий С.

15 сентября проходили Целевой Инструктаж по противодействию отмыванию (легализации) в он-лайне.

Узнали ряд новых моментов, например, относительно изменений в Правила внутреннего контроля, про сомнительные операции и повышенное внимание к ним со стороны проверяющих органов (раньше такого большого внимания к необычным сделкам не было).

После окончания мероприятия стали активно внедрять полученные знания. По подозрительным операциям направили сразу несколько сообщений в Росфинмониторинг. Разработали новые Правила внутреннего контроля в связи с выходом в свет Постановления Правительства № 667 от 30 июня 2012.


Отзыв об обучении противодействию отмыванию доходов представителя кредитного потребительского кооператива


Проходил обучение противодействию отмыванию доходов вместе с руководителем нашего кооператива.

Я являюсь специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля.

Обучение понравилось. Выступало три лектора – все из разных секторов. Три различные сессии выступлений позволили узнать широкий спектр мнений в сфере антиотмывочного законодательства.

Спасибо организаторам и лекторам Целевого Инструктажа по противодействию отмыванию!


Отзыв об участии в обучении по противодействию легализации ответственного сотрудника по ПОД/ФТ страховой компании


Здравствуйте!

Я являюсь ответственным сотрудником по ПОД/ФТ в крупной страховой компании, имеющей филиалы по всей России.

15 августа 2012 г. наконец-то обучил всех заинтересованных лиц на курсах по противодействию легализации.

Очень понравилась организация мероприятия, а также подход организаторов и лекторов к участникам – всё точно, чётко, по существу.

Я и мои специалисты из филиалов с интересом прослушали всех лекторов и несмотря на то, что активно и тщательнейшим образом изучали Федеральный закон № 115-ФЗ, с удивлением узнали для себя ряд новых моментов. Особенно это касается выявления сомнительных операций и направления о них сведений.

Спасибо! На обучении по противодействию легализации было очень интересно!

Александр


Отзыв сотрудника агентства недвижимости о Целевом Инструктаже по противодействию легализации преступных доходов


Нечаева Светлана проходила обучение по финансовому мониторингу 26 июля 2012 года:

Нужно было пройти курс по противодействию легализации максимально быстро. Связано это было с тем, что в нашей организации началась проверка Росфинмониторинга.

Изучив законодательство о ПОД/ФТ мы поняли, что упустили такой важный момент как Целевой Инструктаж.

Тут же в Интернете нашли предложение пройти такое обучение. Нашей радости не было предела, когда мы узнали, что ближайший курс по ПОД/ФТ состоится через три дня.

Быстро совершили оплату, получили ссылку на участие (была возможность пройти обучение также и очно, но решили ей не пользоваться, поскольку более ценно затрачиваемое время), подключились непосредственно с рабочего места и приготовились слушать.

Сразу же на нас вылилась огромная масса полезной информации – только и успевали записывать.

На обучении по финансовому мониторингу были освещены все наиболее важные темы, касающиеся соблюдения законодательства в этой сфере, в частности такие как: направление информации по операциям в Росфинмониторинг,

Составление новых Правил внутреннего контроля,

Проведение идентификации клиентов,

Оценка риска, связанного с возможным отмыванием доходов и т.д.

Очень понравилась организация мероприятия – всё быстро, оперативно. Понравилась видеотрансляция в формате он-лайн.

Весьма содержательная и познавательная лекция – сразу чувствуются профессионалы, знающие и любящие свою работу.


Отзыв по обучению по противодействию легализации (отмыванию) ответственного сотрудника по ПОД/ФТ профучастника рынка ценных бумаг


Так как вышло Постановление Правительства № 667 от 30.06.2012 гендир отправил меня на обучение – Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ.

Ранее проходил обучение в других организациях, в которых приходилось слушать монотонный пересказ законодательства. В этот раз мне повезло – узнал массу практических вещей, которые буду применять в работе.

За дни, прошедшие после обучения, внедрил ряд нововведений – ввёл дополнительную отчётность по ПОД/ФТ внутри компании, внёс несколько новых критериев необычных сделок в Правила внутреннего контроля.

В общем, очень своевременно и удачно прошёл Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ.


Отчёт о Целевом Инструктаже по ПОД/ФТ агентства недвижимости


Здравствуйте! Мы попали на сайт http://instruktaj-podft.ru/ случайно, так как искали информацию по ПОД/ФТ, в частности по обучению по ПОД/ФТ и Правилам внутреннего контроля для агентства недвижимости. Всю информацию нашли на вышеназванном сайте. Очень интересная оказалась лекция. Мы участвовали очно, а часть слушателей из других регионов просматривала и прослушивала он-лайн – через Интернет. Очень много информации, которая была доведена нам и прокомментирована должным образом. Ответы на вопросы также были на высшем уровне. Спасибо громадное!!!


Отчёт о Целевом Инструктаже по ПОД/ФТ лизинговой компании


Здравствуйте!

Искали в Интернете Правила внутреннего контроля для лизинговой компании, а нашли ещё и прохождение Целевого Инструктажа по ПОД/ФТ.

В общем, даже не надеялись на что-то интересное, но очень понравилось обучение по ПОД/ФТ.

Особенно почерпнули для себя информацию по обновлению Правил внутреннего контроля и по необычным (сомнительным, подозрительным) сделкам.

Оказалось, что в нашей компании имеются операции, подпадающие под критерии либо признаки необычных сделок!!!! Хоть мы их таковыми и не считаем, поскольку для нас эти сделки абсолютно обычные, но всё-таки составили сообщения в Росфинмониторинг.

Спасибо за информацию, полученную на обучении по противодействию легализации (отмыванию) доходов!!!


Отчёт о Целевом Инструктаже по ПОД/ФТ ломбарда


Доброе время суток!

Мы также, как и наши коллеги из микрофинансовой организации, искали в Сети Интернет Правила внутреннего контроля для ломбарда.

И также нашли кроме Правил ещё и обучение по финансовому мониторингу.

Очень понравилось – объективная информация, интересная структура лекции, опытные лекторы-практики.

Почерпнули для себя массу интересного и полезного материала.

Уже провели внутренние инструктажи по ПОД/ФТ, в том числе вводные инструктажи по ПОД/ФТ и дополнительные инструктажи по ПОД/ФТ.

Завели журнал учёта обучения по ПОД/ФТ.

В следующем году решили пройти Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ.

Целевой Инструктаж по финансовому мониторингу проходили дистанционно – через Интернет с помощью веб-конференции.

Но также можно пройти и очно – в аудитории.

По всем вопросам обращайтесь к Алексею по телефону: 8-908-513-78-03


Отчёт о Целевом Инструктаже по ПОД/ФТ микрофинансовой организации


Здравствуйте!

Выражаю огромную благодарность сотрудникам обучающего центра и лекторам!

Изначально мы искали Правила внутреннего контроля для микрофинансовой организации (МФО), а нашли помимо Правил ещё и обучение!

Очень классный сайт: http://instruktaj-podft.ru/

Все услуги по ПОД/ФТ (финансовому мониторингу) предлагаются, причём достаточно дёшево.

Сотрудники нашей микрофинансовой организации прошли Целевой Инструктаж по ПОД/ФТ в сентябре 2012 года и остались удовлетворены подачей информации. Узнали много нового, особенно с учётом того, что до обучения очень мало знали в сфере ПОД/ФТ.

Также понравилась организация – отношение организаторов, лекционный зал, кофе-брэйки и т.д. – на высоком уровне.

Спасибо!!!



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх