Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Дополнительный инструктаж ПОД/ФТ, внеплановый инструктаж ПОД/ФТ - Все о ПОД/ФТ

Дополнительный инструктаж ПОД/ФТ, внеплановый инструктаж ПОД/ФТ

Дополнительный инструктаж ПОД/ФТ – организациям, поднадзорным Пробирной Палате России и Росфинмониторингу.

Целевой (внеплановый) инструктаж - организациям, поднадзорным Банку России.

Дополнительный инструктаж ПОД/ФТ проводится при вступлении в законную силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ и после разработки и утверждения первоначальной редакции Правил внутреннего контроля (далее – ПВК) и при последующей разработке и утверждении новой редакции ПВК.

Для организаций, не поднадзорных Банку России дополнительный инструктаж ПОД/ФТ рекомендуется проводить в течении 1-го месяца с даты вступления в силу изменений и в течении 1-го месяца с даты разработки новых ПВК.

Поднадзорным Банку России организациям Целевой (внеплановый) инструктаж по ПОД/ФТ проводится в сроки:

  • при изменении законодательства - не позднее 3-х рабочих дней - с даты вступления в силу изменений;
  • при утверждении ПВК и новой редакции ПВК – не позднее 10-ти рабочих дней с даты утверждения.


Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх