Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе:

ПОД/ФТ - Вопросы и ответы (F.A.Q.)


Вопрос: Каким компаниям необходимо проходить инструктаж в целях ПОД/ФТ?

Ответ: К организациям, которые обязаны иметь внутренний распорядок согласно правилам отчетностей в целях ПОД/ФТ, относятся:

  • Ломбарды;
  • Банки;
  • Профессиональные участники ценных бумаг;
  • Агентства недвижимости;
  • Операторы по приему платежей;
  • Ювелирные компании;
  • Негосударственные пенсионные фонды;
  • Страховые компании;
  • Микрофинансовые организации;
  • Кредитные потребительские кооперативы;
  • Факторинговые компании;
  • Лизинговые компании;
  • Адвокатские конторы;
  • Нотариусы.



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх