Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Инструктаж по ПОД/ФТ 25 Июня 2015 г. - Все о ПОД/ФТ

Инструктаж ПОД/ФТ 25 июня 2015 г.

Инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в форме Целевого инструктажа по ПОД/ФТ и Повышения уровня знаний по ПОД/ФТ 25 июня 2015 г.

Здравствуйте, дорогие читатели сайта http://instruktaj-podft.ru/ !

Информируем Вас о том, что очередной инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в форме

Целевого инструктажа по ПОД/ФТ и Повышения уровня знаний по ПОД/ФТ (инструктаж по ПОД/ФТ) состоится 25 июня 2015 г.

Как обычно инструктаж будет проходить в двух форматах – в очном режиме (в аудитории), а также он-лайн – через Интернет.

Записавшиеся на инструктаж в нашей компании получают бесплатно книгу нашего лектора по противодействию легализации преступных доходов в электронном формате, а также возможность бесплатных качественных консультаций от первоклассного лектора Целевого инструктажа по ПОД/ФТ (информация 100 % - таких привилегий для клиентов нет в других обучающих центрах!)

Краткий перечень тем, разбираемых на обучении:

  • Вводная часть;
  • Постановка на учёт в Росфинмониторинге;
  • Правила внутреннего контроля;
  • Специальное Должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ);
  • инструктаж по ПОД/ФТ;
  • Направление сообщений в Росфинмониторинг. Форма 4-СПД;
  • Операции, подлежащие обязательному контролю;
  • Необычные (Сомнительные) сделки;
  • Перечень экстремистов. Приостановление операций;
  • Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и т.д.;
  • Хранение документов по ПОД/ФТ;
  • Последние изменения в законодательство о ПОД/ФТ;
  • Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ;
  • Проверки государственными надзорными органами организаций – субъектов 115-ФЗ.

По вопросам участия в Целевом инструктаже по противодействию легализации (отмыванию) доходов и Повышении уровня знаний по ПОД/ФТ, а также по вопросам Правил внутреннего контроля, обращайтесь:

Телефон: 8-908-513-78-03, Алексей Стёпин (автор книги по ПОД/ФТ),

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх