Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Постановка на учет в Росфинмониторинге - Все о ПОД/ФТ

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Это устаревшая статья - актуальная информация содержится в новой статье: Постановка на учет Росфинмониторинг

Организации, подлежащие постановке на учёт органах Росфинмониторинга (территориальных Межрегиональных управлениях, сокращённо – МРУ Росфинмониторинга):

  • Компании, осуществляющие лизинговую, сублизинговую деятельность;
  • Компании, оказывающие посреднические услуги, связанные с куплей-продажей недвижимости (агентства недвижимости; компании, оказывающие консультационные услуги в этой сфере, индивидуальные предприниматели, работающие в данной сфере);
  • Факторинговые компании;
  • Операторы, принимающие платежи.

Вышеуказанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязаны направлять Карту постановки на учёт по территориальности - в Межрегиональное управление Росфинмониторинга (Карта 2-КПУ).

Карта постановки на учёт в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 164 от 30 ноября 2005 года направляется в течение 30 (тридцати) календарных дней:

  • с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в налоговом органе;
  • с даты внесения изменений и (или) дополнений в соответствующие учредительные документы;
  • внесены изменения или дополнения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но не позже 1 (одного) рабочего дня, предшествующий дню заключения 1-го договора на оказание услуг.

Карта 2-КПУ направляется Почтой России - к карте прикладывается заявление с просьбой поставить на учет в Росфинмониторинг организацию.

Заявление пишется со следующим содержанием:

  • От кого;
  • заголовок "Заявление";
  • Текст: «Прошу Вас поставить на учёт в Межрегиональное управление Росфинмониторинга (можно сократить – МРУ Росфинмониторинга) ООО «…..» либо ИП «……», ИНН …….. ;
  • Подпись руководителя Вашей компании и печать организации.

Необходимо подлинность подписи руководителя заверить у нотариуса - нотариус ставит соответствующий штамп в Карте.

Заявление и Карта 2-КПУ направляется в Межрегиональное (территориальное) Управление Росфинмониторинга заказным письмо вместе с уведомлением о вручении. Карта 2-КПУ может быть представлена нарочно.

Организации и предприниматели имеют право направить Карту постановки на учёт в своё Межрегиональное управление Росфинмониторинга в электронном виде – используя сайт gosuslugi.ru . При этом - подлинность подписи руководителя обязательно заверяется электронной цифровой подписью.

Непостановка на учёт в Росфинмониторинг, несвоевременная постановка - влечёт административные санкции в соответствии с частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

Организации в постановке на учет Росфинмониторинга будет отказано в ситуации:

  • недостоверности указанных сведений в Карте 2-КПУ;
  • при отсутствии нотариального заверения или электронной цифровой подписи;
  • если организация не поднадзорна Росфинмониторингу (отсутствует необходимость в постановке на учёт).

В иных случаях в адрес организации направляется Уведомление за подписью руководителя или заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга о постановке на учёт в МРУ Росфинмониторинга. Организации присваивается индивидуальный учётный номер.

В будущем при внесении изменений в информацию, указанную в Карте 2-КПУ, организация обязана в течение 5 (пяти) рабочих суток (с даты изменений) предоставить (направить) в МРУ Росфинмониторинга уточнённую Карту.

Нотариальное заверение в подобных случаях необходимо исключительно в случае смены руководителя организации. В иных ситуациях подобная необходимость отсутствует.

По вопросам участия в Целевом Инструктаже по противодействию легализации (отмыванию) доходов и Повышении уровня знаний по ПОД/ФТ, а также по вопросам Правил внутреннего контроля, обращайтесь:

Телефон: 8-908-513-78-03, Алексей Стёпин (автор книги по ПОД/ФТ),

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх