Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Постановка на учет в Росфинмониторинге - Все о ПОД/ФТ

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Здравствуйте, дорогие посетители сайта http://instruktaj-podft.ru/ !

Я Эксперт по вопросам финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Алексей Стёпин.

Настоящая статья посвящена постановке на учёт в Росфинмониторинге.

Постановке на учёт подлежат:

  • агентства недвижимости (в том числе ИП-риэлтеры);
  • лизинговые компании;
  • операторы по приёму платежей;
  • факторинговые компании.

Форма карты для постановки на учёт в Росфинмониторинге указана в Приказе Росфинмониторинга № 207 от 6 августа 2014 г.

Находите этот документ в Интернете (лично я ищу документы на сайте Консультант Плюс).

Форму карты постановки на учет скачиваете из вышеуказанного Приказа и заполняете - указываете в ней название организации или Ф.И.О. ИП, ИНН, адрес и прочие данные. Процесс несложный. После этого нужно отправить карту постановки на учет в Ваше Межрегиональное управление Росфинмониторинга (МРУ Росфинмониторинга), расположенное в Вашем федеральном округе по почте России заказным письмом с уведомлением о вручении. Подтверждением того что письмо было отправлено, являются почтовая квитанция и уведомление об отправке письма. В нем будет стоять штамп с указанием даты получения заказного письма. Карту постановки на учет необходимо направить в течение 30 календарных дней с момента регистрации Вашей организации.

ИП-риэлтеры должны направить карту постановки на учет в Росфинмониторинг в течении 30 дней с момента вступления изменений по ПОД/ФТ в законную силу - Вы стали субъектом законодательства по ПОД/ФТ с 30 июля 2013 года. Начиная с этого момента в течение 30 дней Вы обязаны были отправить Карту постановки на учет по почте в свое МРУ Росфинмониторинга.

Ранее необходимо было заверять подлинность подписи руководителя нотариально. В настоящее время в этом нет необходимости. Достаточно заверить Карту постановки на учет печатью организации (ИП) и подписью руководителя.

Вместо отправки Карты постановки на учет по почте допускается её направление в электронном виде через сайт gosuslugi. ru. При этом Карта должна быть заверена в обязательном порядке электронной цифровой подписью.

После получения и рассмотрения ими Вашей карты постановки на учет при принятии положительного решения в Ваш адрес направляется Уведомление, подтверждающее постановку на учет. В Уведомлении указан Ваш девятизначный номер, который Росфинмониторинг присвоил Вашей организации (или Вашему ИП). Этот номер является именно Вашим индивидуальным (уникальным) номером. Его всегда нужно указывать при переписке с Росфинмониторингом, а также при направлении сообщений в данную службу.

Если какие-либо данные, указанные в Карте, со временем меняются, нужно соответствующие изменения отразить в Карте постановки на учет.

Может поменяться руководитель организации, специальное должностное лицо по ПОД/ФТ, их паспортные данные, адрес организации (ИП) и так далее.

В таких ситуациях необходимо в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты изменений направить уточненную Карту постановки на учет в Росфинмониторинг.

При прекращении деятельности организации (ИП) должны написать заявление в произвольной форме о снятии с учета в Росфинмониторинге.

По вопросам участия в Целевом Инструктаже по противодействию легализации (отмыванию) доходов и Повышении уровня знаний по ПОД/ФТ, а также по вопросам Правил внутреннего контроля, обращайтесь:

Телефон: 8-908-513-78-03, Алексей Стёпин (автор книги по ПОД/ФТ),

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх