Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Правила внутреннего контроля 2012. Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ - Все о ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля 2012

Правила внутреннего контроля. Необходимость приведения их в соответствие с требованиями законодательства РФ

Это устаревшая статья - актуальная информация содержится в новой статье: Правила внутреннего контроля 2015

Доброго времени суток, дорогие читатели сайта http://instruktaj-podft.ru/ !

Сообщаем Вам, что Правила внутреннего контроля Вашей организации до 17 августа 2012 года необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства РФ, а именно: Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667.

Уже начиная со следующей недели (с понедельника – 20 августа 2012 г.) Росфинмониторинг и иные надзорные (проверяющие) органы будут вправе изучать Правила внутреннего контроля организаций в связи с вышеуказанным документом.

В том числе, активно к проверкам подключатся и прокуратуры на местах.

Так что весьма рекомендуем Вам своевременно привести Правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667.

Информируем также, что при поиске в Интернете запросов типа: «правила внутреннего контроля скачать», «правила внутреннего контроля 2012» и т.д. свежих актуальных версий Правил Вы не найдёте.

По вопросам разработки новой редакции Правил внутреннего контроля и составления документов по внутреннему обучению по финансовому мониторингу, а также по вопросу составления Отчёта по проверке внутреннего контроля Вашей компании обращайтесь:

Контактные данные: Телефон: 8-908-513-78-03 (звонить с 10-00 до 19-00 по московскому времени), Алексей Стёпин.

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх