Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Правила внутреннего контроля 2013. Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ - Все о ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля 2013

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

Это устаревшая статья - актуальная информация содержится в новой статье: Правила внутреннего контроля 2015

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://instruktaj-podft.ru/ !

Сообщаем, что 30.06.2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», который в свою очередь, вносит изменения в законодательство о противодействии легализации преступных доходов (ПОД/ФТ).

Соответственно, организациям необходимо разработать новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов, учитывающую вышеуказанные изменения.

Согласно этим изменениям вносится довольно существенное количество ранее отсутствовавших норм.

Речь в принятом законе идёт и о борьбе с фирмами-однодневками, становятся шире полномочия налоговиков.

Появилось новое обозначение - "бенефициарный владелец" - физическое лицо, прямо либо косвенно (через 3-х лиц) владеющее (имеющее преобладающее участие в более чем 25% капитала) клиентом – юридическим лицом либо имеющее возможность контролировать его действия.

Указаны ситуации в каких случаях можно не проводить идентификацию бенефициарных владельцев.

Организации при проведении идентификации помимо клиентов, выгодоприобретателей, лиц по доверенности и т.д., обязаны теперь идентифицировать и бенефициарных владельцев.

Также ряд в Правила внутреннего контроля необходимо включить изменения, касающиеся иных положений по идентификации, документального фиксирования информации, приостановлению операций.

Кроме того, организации вправе предпринимать дополнительные меры по непроведению (несовершению) операций. А банки вправе блокировать счета в ряде случаев.

Некоторые новые требования появились при осуществлении валютных операций.

Уточнён порядок государственной регистрации юридических лиц.

Начиная с начала 2013 года это уже вторые изменения в законодательство о ПОД/ФТ (первые изменения вступили в законную силу 1 января 2013 года и связаны с принятием Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ).

Таким образом, необходимо разрабатывать и утверждать уже второй раз в 2013 году новую редакцию Правил внутреннего контроля.

Кроме того, как Вы наверное знаете, с 21 ноября 2011 г. направлять на согласование Правила внутреннего контроля в Росфинмониторинг, ФСФР, пробирные инспекции или иной Ваш надзорный орган НЕ нужно.

Таким образом, Вы можете самостоятельно разработать новую редакцию Правил внутреннего контроля, либо обратиться за помощью ко мне по следующим контактам:

Телефон: 8 908 513 78 03, Алексей Викторович (звонить с 09-00 до 19-00 по московскому времени),

Skype: viskont99

E-mail: aleksey.podft@gmail.com

Кроме того, могу Вам оказать квалифицированную помощь по анализу Вашей деятельности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. А именно: провести консультацию, проверить деятельность Вашей организации на предмет соблюдения указанного законодательства, дать квалифицированные рекомендации по соблюдению данного законодательства – как непосредственно находясь в Вашей организации, так и в режиме он-лайн – в форме Скайп-конференции либо иным способом через Интернет.

Обращаться по этим же контактам:

Телефон: 8 908 513 78 03, Алексей Викторович

(звонить с 09-00 до 19-00 по московскому времени),

Skype: viskont99

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх