Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Правила внутреннего контроля 2014. Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ - Все о ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля 2014

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

Это устаревшая статья - актуальная информация содержится в новой статье: Правила внутреннего контроля 2015

Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые читатели сайта http://instruktaj-podft.ru/ !

Сообщаем об изменениях в законодательство о противодействии легализации доходов (ПОД/ФТ).

В 2013 году было 4 существенных изменения, связаны они с:

  • вступлением в законную силу Федерального закона № 231-ФЗ от 03.12.2012 г. (вступил в законную силу 1 января 2013 г.);
  • вступлением в законную силу Федерального закона № 134-ФЗ от 28.06.2013 г. (вступил в законную силу 30 июня 2013 г.);
  • принятием Приказа Росфинмониторинга № 231 от 23.08.2013 г. (по необычным сделкам);
  • вступлением в законную силу Федерального закона № 403-ФЗ от 28.12.2013 г. (вступил в законную силу 30 декабря 2013 г.).

Кроме того, 5 изменений законодательства по ПОД/ФТ произошло в 2014 году:

  • вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 (вступило в силу 29 марта 2014 г.);
  • вступил в законную силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ;
  • вступил в законную силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ;
  • Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 г. № 492;
  • Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 г. № 577.

Соответственно, каждый раз при изменении законодательства РФ о ПОД/ФТ, организациям, указанным в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. (Закона о ПОД/ФТ), необходимо приводить свои Правила внутреннего контроля в соответствие согласно изменениям.

По всем вопросам, связанным с приобретением актуальных Правил внутреннего контроля для Вашего вида деятельности, обращайтесь:

Алексей Стёпин (опыт работы в сфере ПОД/ФТ по состоянию на 20 мая 2014 г. – 8 лет 7 месяцев 10 дней), автор книги по ПОД/ФТ: Скачать книгу

Контактные данные: Телефон: 8-908-513-78-03 (звонить с 10-00 до 19-00 по московскому времени), Алексей Стёпин.

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх