Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Правила внутреннего контроля 2015. Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ - Все о ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля 2015

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

Здравствуйте!

Это Алексей Стёпин, Ваш Личный Эксперт по вопросам противодействия легализации преступных доходов.

Изменения в законодательство ПОД/ФТ в Правила внутреннего контроля 2015 года касаются организаций, поднадзорных Банку России:

  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • ломбарды;
  • страховые компании.

Документы Банка России 2015 года, связанные с противодействием легализации преступных доходов (ПОД/ФТ):

  • Указание Банка России: 5 декабря 2014 года N 3470-У (вступило в законную силу 11.01.2015 года);
  • Указание Банка России: 5 декабря 2014 года №3471-У (вступило в законную силу 01.03.2015 года);
  • Указание Банка России: 15 декабря 2014 года №3484-У (вступило в законную силу 01.03.2015 года);
  • Положение Банка России: 12 декабря 2014 года N 444-П (вступило в законную силу 01.03.2015 года);
  • Положение Банка России: 15 декабря 2014 года №445-П (вступило в законную силу 01.03.2015 года).

Вышеуказанные документы правил внутреннего контроля 2015 года определяют:

  • обновленные требования к Правилам внутреннего контроля 2015 года;
  • обновленные требования по обучению по ПОД/ФТ;
  • обновленные квалификационные требования к специальным должностным лицам;
  • обновленные требования по идентификации;
  • порядок представления в Росфинмониторинг сведений и принятых мерах по ПОД/ФТ.

Существенные изменения правил внутреннего контроля 2015 года касаются сроков обучения в целях ПОД/ФТ:

  • специальное должностное лицо обязано проходить повышение квалификации в целях противодействия легализации преступных доходов не реже раза за период одного календарного года;
  • иные сотрудники проходят повышение квалификации не реже раза в два календарных года.

Дополнительно организациям необходимо разработать обновленную редакцию Правил внутреннего контроля 2015 года с учётом вышеуказанных документов для правил внутреннего контроля 2015 года.

Для Организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Пробирной палате, необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля 2015(изменения можете посмотреть в Справочных системах «Консультант» или «Гарант» изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.).

Обращайтесь ко мне по электронной почте(E-mail: aleksey.podft@gmail.com) или телефону (№ телефона указан ниже) по следующим вопросам:

  1. Разработка новой редакции Правил внутреннего контроля для Вашего вида деятельности;
  2. Разработка внутренних документов по противодействию легализации (вводные инструктажи по ПОД/ФТ, дополнительные инструктажи в целях ПОД/ФТ, Отчёты по проверкам внутреннего контроля, Программа обучения по ПОД/ФТ);
  3. Прохождение обучения по противодействию легализации отмыванию доходов:
    • очная форма;
    • формат он-лайн обучения – через Интернет (с предоставлением Свидетельства).
  4. Разработка документов по персональным данным в соответствии с 152-ФЗ и прохождение он-лайн обучения по персональным данным (с предоставлением Свидетельства).

С уважением, Алексей Стёпин, автор книги по ПОД/ФТ: Скачать книгу

Контактные данные: Телефон: 8-908-513-78-03 (звонить с 10-00 до 19-00 по московскому времени), Алексей Стёпин.

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх