Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Постановка на спецучет. Пробирная инспекция. - Все о ПОД/ФТ

Постановка на спецучет. Пробирная инспекция.

Юридические лица, осуществляющие деятельность в ювелирной отрасли (ювелирные магазины, ювелирное производство, ювелирные мастерские и т.д.), а также индивидуальные предприниматели, работающие в указанной сфере, перед началом своей деятельности обязаны подать документы в пробирную инспекцию по территориальности для постановки на специальный пробирный учёт (спецучет в пробирной инспекции).

После получения уведомления о постановке на спецучет вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять деятельность в ювелирной сфере.

Ювелирные организации и ИП-ювелиры обязаны соблюдать все требования законодательства о противодействии легализации преступных доходов. А именно: разрабатывать Правила внутреннего контроля, проходить обучение по противодействию легализации и т.д.

По вопросам участия в Целевом Инструктаже по противодействию легализации (отмыванию) доходов и Повышении уровня знаний по ПОД/ФТ, а также по вопросам Правил внутреннего контроля, обращайтесь:

Телефон: 8-908-513-78-03, Алексей Стёпин (автор книги по ПОД/ФТ),

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх