Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Программа обучения ПОД/ФТ - Все о ПОД/ФТ

Программа обучения ПОД/ФТ

Примерная Программа Целевого Инструктажа, Повышения уровня знаний «__» _________ 2016 г., Интернет-конференция

Время Расписание мероприятия
10.00 – 11.00

1. Создание и функционирование Росфинмониторинга, его основные задачи и цели. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Надзорно-проверочная деятельность в области ПОД/ФТ.

11.00 – 11.15 Перерыв
11.15 – 12.30

3. Разработка, утверждение правил внутреннего контроля. Некоторые нюансы при разработке указанных правил.

4. Специальное должностное лицо, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, квалификационные требования к нему. Его права и обязанности.

5. Внутренний контроль в сфере ПОД/ФТ (его организация, осуществление).

12.30 – 13.10 Перерыв на обед
13.10 – 14.30

6. Права и обязанности организаций в сфере ПОД/ФТ.

7. Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

8. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, и сомнительных сделках в Росфинмониторинг. Сроки представления

14.30 – 14.40 Перерыв
14.40 – 16.00

9. Ответственность (штрафные санкции, приостановка деятельности, вынесение предупреждений и т.д.) при выявлении нарушений в ходе проверки по ПОД/ФТ.

10. Подготовка и обучение слушателей (представителей организаций) по финансовому мониторингу.

11. Проведение государственными надзорными органами проверок соблюдения организациями законодательства о ПОД/ФТ.

По вопросам участия в Целевом Инструктаже по противодействию легализации (отмыванию) доходов и Повышении уровня знаний по ПОД/ФТ, а также по вопросам Правил внутреннего контроля, обращайтесь:

Телефон: 8-908-513-78-03, Алексей Стёпин (автор книги по ПОД/ФТ),

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх