Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Специальное должностное лицо ПОД/ФТ - Все о ПОД/ФТ

Специальное должностное лицо ПОД/ФТ

В каждой организации и ИП, являющихся субъектами ПОД/ФТ, должно быть назначено специальное должностное лицо (СДЛ), ответственное за соблюдение ПВК (Правил внутреннего контроля). Таким лицом может любой сотрудник организации – как руководитель компании (или ИП), так и любой другой сотрудник, назначенный приказом руководителя (ИП). Такое лицо должно соответствовать определённым квалификационным требованиям.

Для поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной Палате России организаций и для Почты России требования к СДЛ определены Постановлением Правительства от 29 мая 2014 года № 492.

Требования согласно Постановлению (для СДЛ в юридических лицах):

  • наличие высшего образования, относящегося к экономическим специальностям - «Экономика и управление» либо высшее образование по специальности «Юриспруденция», то есть высшее экономическое либо высшее юридическое образование либо наличие опыта работы по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, подтверждаемый любыми документами (приказы, должностные инструкции, выписки из трудовых книжек и т.д.);
  • прохождение обучения по ПОД/ФТ (Целевой Инструктаж ПОД/ФТ, Повышение уровня знаний ПОД/ФТ).

Требования согласно Постановлению (для СДЛ у ИП):

Достаточно пройти обучение по ПОД/ФТ. То есть, сотрудник у ИП, прошедший такое обучение и получивший Свидетельство о его прохождении может быть назначен на должность специального должностного лица.

Для организаций поднадзорных Банку России с 11 января 2015 года вступил в силу иной документ - Указание Банка России от 05 декабря 2014 года № 3470-У (до 11 января 2015 г. к СДЛ таких организаций относились требования Постановления Правительства, указанные мною выше).

Требования согласно Указания Банка России:

Для Специальных должностных лиц ПОД/ФТ в малых или микропредприятиях требования одни, для СДЛ в организациях среднего и крупного бизнеса иные.

Для малого бизнеса достаточно лишь наличия любого высшего образования либо опыта в сфере ПОД/ФТ от 1 (одного) года до 2 (двух) лет – в зависимости от разных обстоятельств.

Основные Обязанности специального должностного лица по ПОД/ФТ:

  • Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ;
  • Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство;
  • Проведение обучения по ПОД/ФТ сотрудникам внутри компании, прохождение обучения по ПОД/ФТ в сторонних организациях и направление сотрудников на это обучение;
  • Отслеживание и фиксирование сведений об операциях в организации;
  • Проведение идентификации по ПОД/ФТ в отношении клиентов и иных лиц;
  • иные обязанности согласно требованиям законодательства по ПОД/ФТ.

По вопросам участия в Целевом Инструктаже по противодействию легализации (отмыванию) доходов и Повышении уровня знаний по ПОД/ФТ, а также по вопросам Правил внутреннего контроля, обращайтесь:

Телефон: 8-908-513-78-03, Алексей Стёпин (автор книги по ПОД/ФТ),

E-mail: aleksey.podft@gmail.com



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх