Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Рассылка - Все о ПОД/ФТ

Рассылка

Тема рассылки: изменения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Обращается к Вам Алексей Стёпин – профессионал-практик в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с многолетним опытом в данной сфере.

Скачать бесплатно мою книгу по противодействию легализации доходов: http://instruktaj-podft.ru/books/podft-7-izdanie.pdf

Посмотреть моё видео по этой же теме:http://www.youtube.com/user/podft1/videos (пока видео мало, скоро будет больше).

1) Сообщаю о том, что за прошедшие месяцы вступили в законную силу следующие документы по противодействию легализации преступных доходов:

  • Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 403-ФЗ;
  • Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209;
  • Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 110-ФЗ;
  • Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ;
  • Постановление Правительства РФ от 20.06.2014 г. № 577.

Соответственно, организациям необходимо разработать новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов, учитывающую вышеуказанные изменения (более подробно о необходимых изменениях в Правилах внутреннего контроля ).

Таким образом, Вы можете самостоятельно разработать новую редакцию Правил внутреннего контроля, либо обратиться за помощью ко мне последующим контактам:

Телефон: 8-908-513-78-03, Алексей (с 10-00 до 19-00 по московскому времени),

Адрес электронной почты: aleksey.podft@gmail.com

2) Кроме того, могу Вам предоставить документы по внутреннему обучению по финансовому мониторингу (плановый, внеплановый, вводный, дополнительный инструктажи, Журнал учёта обучения, Программа обучения, Должностная Инструкция специального должностного лица) и Отчёты по проверкам внутреннего контроля, а также могу оказать квалифицированную помощь по анализу деятельности Вашей деятельности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. А именно: провести консультацию, проверить деятельность Вашей организации на предмет соблюдения указанного законодательства, дать квалифицированные рекомендации по соблюдению данного законодательства – как непосредственно находясь в Вашей организации, так и в режиме он-лайн – в форме Скайп-конференции либо иным способом через Интернет.

3) Также предлагаю Вам пройти Целевой Инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма либо Повышение Уровня Знаний по этой же теме. Обучение проводится как очно (в аудитории), так и через Интернет в форме он-лайн-конференции. Обучение проводится аккредитованной организацией. По итогам такого обучения Вам предоставляется либо направляется по почте Свидетельство о прохождении установленного образца.

По всем вопросам обращайтесь:

Телефон: 8-908-513-78-03, Алексей Стёпин (с 10-00 до 19-00 по московскому времени).

E-mail: aleksey.podft@gmail.com (писать можете в любое время)



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх