Вернуться на главную Карта сайта
Позвоните нам:
+7(900)133-51-66
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Обучение по ПОД/ФТ
Вы находитесь в разделе: > > Вводный инструктаж ПОД/ФТ - Все о ПОД/ФТ

Вводный инструктаж ПОД/ФТ

Вводный инструктаж ПОД/ФТ - первичный вид обучения сотрудников организаций и ИП, являющихся субъектами законодательства ПОД/ФТ. Вводный инструктаж ПОД/ФТ проводит специальное должностное лицо по ПОД/ФТ.

С 1 марта 2015 г. для организаций, поднадзорных Банку России, данный вид внутреннего обучения по противодействию легализации называется: Вводный (первичный) инструктаж по ПОД/ФТ.

Для иных организаций наименование инструктажа не изменилось.

Помимо изменения наименования вводного инструктажа ПОД/ФТ для организаций, поднадзорных Банку России, мало что изменилось:

  • установлены сроки проведения вводного инструктажа ПОД/ФТ;
  • после проведения (по истечении месяца) провести первичную проверку знаний ПОД/ФТ.

Вводный (первичный) инструктаж ПОД/ФТ проводится специальным должностным лицом всем лицам, указанным в Перечне сотрудников, обязанных проходить обучение по ПОД/ФТ, при приеме на работу или при переводе с должности, не указанной в Перечне на должность, указанную в Перечне по обучению.

Организациями, поднадзорными Банку России, вводный инструктаж ПОД/ФТ проводится в течение 1-го месяца со дня приема на работу. Для иных организаций сроки проведения вводного инструктажа ПОД/ФТ не определены, рекомендуется его проведение как можно раньше.

Вводный инструктаж ПОД/ФТ: факт проведения фиксируется письменно в произвольной форме. Фиксируются основные моменты:

  • Дата, место проведения;
  • Ф.И.О. специального должностного лица по ПОД/ФТ, проводящего инструктаж и лица, которым он проводится;
  • в ходе инструктажа доводятся следующие сведения лицу, принимаемому на работу…(указываем Федеральный Закон в сфере ПОД/ФТ и прочие документы).

Для получения ценной и своевременной информации от меня по соблюдению законодательства о противодействии легализации доходов рекомендую подписаться на мою бесплатную рассылку – форма подписки – на сайте справа – укажите своё имя и е-мэйл и зайдя в свою электронную почту – подтвердите подписку!



Обучение по ПОД/ФТ
Запись на обучение по ПОД/ФТ
Зачем это нужно?
F.A.Q
Отзывы
Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля 2015
Правила внутреннего контроля 2014
Правила внутреннего контроля 2013
Правила внутреннего контроля 2012
Консультации
Онлайн консультации
Рассылка
Материалы
Книги
Статьи
Контакты
Сертификаты
Видео
Карта сайта
Стёпин Алексей Викторович

+7(900)133-51-66

© ИП Стёпин Алексей Викторович 2010 - 2017, Инструктаж ПОД/ФТ

Наверх